塞舌爾-FSA

塞舌爾致力于打造非洲國際金融中心，以離岸金融業務為主，由塞舌爾國際商業管理局負責指導和監管。特點是稅收與效率結構組合，監管部門和私人部門的密切協作模式，24小時即可成立國際商業公司，快捷辦理工作和居住簽證等。法律允許的主要商業類型包括如下：塞舌爾財政部管理下的塞舌爾金融服務局（FSA）前身為國際商業局（SIBA），其職能覆蓋了非銀行的所有金融業務。作為國際上**常與海外公司打交道的監管政府機構之一，FSA負責的范圍主要包括保險、證券、融資租賃、業、離岸金融等行業批準和監管業務。

在塞舌爾，監管當局是金融服務管理局，相關牌照類型為證券交易商，持牌人可以提供多種金融工具（包括股票、債券、掉期、期權**和差價合約）。

辦公地點要求方面值得一提的是：要有實體辦公地點，要有常駐員工。持牌人必須聘用至少2個自然人任董事，至少聘用1個有牌照的證券咨詢顧問或1個有牌照的投資咨詢顧問。所有持牌人都必須購買專業責任保險。公司每個管理人員都必須滿足適當人員原則要求。

監管要求方面，五**流動性要求（包括現金或其他類型資產），但是公司**資本必須維持在5萬美元以上。如果公司發生實質性變動（例如任命或解聘董事或管理人員），受到任何懲戒處分，發生任何導致使持牌人停止運營的變動，持牌人必須通知金融服務管理局。客戶入金后，公司必須立即將客戶資金存放在單獨的銀行賬戶。持牌人必須保留從客戶銀行賬戶的所有出入金記錄。

監管機構有權利：限制持牌人開展業務的性質和范圍，包括提供證券的類型，確定持牌人是否可以持有客戶資金，要求持牌人在公認的海外證券交易所取得并維持會員資格。